Para ajudar a lutar contra o financiamento do terrorismo e de atividades de lavagem de dinheiro, a lei exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem informações que identifiquem cada pessoa física ou jurídica que abrir uma conta. De acordo com a lei, temos a obrigação de solicitar seu nome, endereço, data de nascimento e outras informações sobre você, sua organização ou pessoas relacionadas à sua organização que nos permita identificar você antes da aprovação da sua conta. Também podemos pedir que você forneça determinados documentos de identificação, como sua carteira de habilitação ou passaporte ou o estatuto social da sua empresa, e talvez seja necessária a solicitação de relatórios de crédito ou outros relatórios de consumidor que nos ajudem a verificar sua identidade para determinar se você atende aos nossos critérios de abertura de contas. A menos que você envie as informações e documentos requisitados, não será possível abrir sua conta.
Ao se cadastrar para a abertura de uma conta na Interactive Brokers, você concorda em fornecer as informações e a documentação solicitada pela IB e aprova a aquisição por parte da IB de relatórios de crédito ou outros relatórios de consumidor sobre você para os propósitos descritos acima.